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Die Prüfung der Geschäftsadressen muss gegen die bestehenden Sanktionslisten erfolgen. Geprüft werden nicht nur Kunden, sondern auch Lieferanten und Personal.

Somit sind grundsätzlich verschiedene Abteilungen eines Unternehmens in der Verantwortung. Die Personalabteilung muss die Mitarbeiter kontrollieren, die Lohnzahlungen erhalten, sowohl intern als auch extern.

Der Einkauf hat zu prüfen, dass Waren oder Dienstleistungen nicht bei gelisteten Personen beschafft werden. Auch eigene Dienstleistungen oder Waren dürfen nicht an Personen, Gruppen oder Organisationen verkauft werden, die auf einer Sanktionsliste geführt sind.

Der Vertrieb muss gewährleisten, dass keine auf den Sanktionslisten geführte Person in die geplante Geschäftsbeziehung involviert wird.

Jedes Unternehmen, unabhängig davon in welchem Land sich der Hauptsitz befindet, ist gesetzlich dazu verpflichtet vor jedem Geschäftskontakt den Geschäftspartner gegen die veröffentlichten nationalen und internationalen Sanktionslisten zu prüfen.

Diese Regelung gilt nicht nur für den Export, sondern auch den Import sowie alle inländischen Transaktionen. Bereits fahrlässiges Verhalten kann hier schnell zum Verhängnis werden und hohe Geldstrafen zur Folge haben.

Wer als Unternehmen oder als Privatperson auf einer Sanktionsliste landet, muss mit schwerwiegenden Konsequenzen kämpfen. Namhafte Unternehmen waren bereits betroffen, aber auch Privatpersonen sind davor nicht bewahrt.

Hier einige Beispiele:. Im Mai wurde der chinesische Elektronikhersteller Huawei unter Verweis auf Sicherheitsbedenken auf die sogenannte Entity List gesetzt, also eine schwarze Liste.

Die Prüfung der Sanktionslisten gehört nicht nur in der Exportkontrolle zu den elementaren Aufgaben. Alle Sanktionslisten sind online einsehbar und stehen frei zur Verfügung.

Eine Prüfung kann von jedem Unternehmen kostenlos durchgeführt werden. Durch die Vielzahl der Sanktionslisten weltweit und der permanenten Aktualisierung, ist ein rechtskonformer Abgleich auf manueller Basis jedoch kaum zu leisten.

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